Proprietarii companiilor şi fondurilor de investiţii vor fi listaţi în registre publice în statele membre, conform propunerii legislative pentru combaterea spălării banilor adoptate de Parlamentul European marţi. Propunerea legislativă va cere băncilor, auditorilor, avocaţilor, agenţilor imobiliari şi cazinourilor, printre altele, să fie mai vigilenţi privind tranzacţiile suspecte ale clienţilor lor. Scopul este de a face tranzacţiile frauduloase mai greu de ascuns şi de a combate evaziunea fiscală.
Conform directivei de combatere a spălării banilor (AMLD), aşa cum a fost amendată de deputaţi, registrele publice centrale vor prezenta informaţii privind proprietarii ultimi ai multor tipuri de persoane juridice, inclusiv companii, fundaţii, holdinguri şi fonduri de investiţii.
Registrele vor fi interconectate şi „disponibile public după identificarea persoanei care doreşte să acceseze informaţiile printr-o înregistrare obişnuită online”, spun deputaţii. Ei au inserat câteva prevederi în amendamentele lor, menite să protejeze datele private şi să asigure că doar minimum necesar de informaţii este inclus în registru.
